انهدام یک شبکه پولشویی با بیش از 12 هزار میلیارد کلاهبرداری
به گزارش بانیما، فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از انهدام شبکه عظیم پولشویی به مبلغ بیش از 12 هزار میلیارد ریال و دستگیری 13 کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد اطلاع داد.
به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، سردار حسن مهری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: همکاران من در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق تعیین شد تمامی چک ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست.
این مقام ارشد انتظامی اضافه نمود: به منظور اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوطه آنالیز و تعیین شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت می نماید.
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور با بیان اینکه با اهمیت یافتن موضوع، پیگیری این پرونده به طور ویژه در دستور کار پلیس فرودگاه مشهد نهاده شد، ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی پس از انجام دو ماه کار اطلاعلاتی13 نفر از اعضای اصلی این باند در شهرهای مختلف کشور توسط این پلیس دستگیر شدند.
سردار مهری در خصوص نحوه فعالیت این باند گفت: سرشبکه این باند به وسیله رابطین خود در شهرهای مختلف افراد بی خانمان، معتاد و نیازمند را شناسایی و با پرداخت اندک وجهی مدارک هویتی آنها را برای انجام کلاهبرداری اخذ می نموده است.
وی توضیح داد: این باند همزمان با شناسایی افراد نیازمند با نفوذ در بعضی از شرکت ها و مجامع امور صنفی اقدام به اخذ پروانه کسب به نام افراد بی بضاعت می کردند از طرفی این شبکه پولشویی با استفاده از خلاء های قانونی در سیستم بانکی اقدام به اخذ دسته چک به نام این افراد و یا وام های کلان با استفاده از پروانه های کسب نموده اند.
سردار مهری با بیان اینکه صاحبان چک می بایست جهت دریافت دسته چک های 25 و 50 برگی ابتدا دسته چک 10 برگی را دریافت و میانگین حساب برای خود ایجاد می کردند، ادامه داد: افراد این باند دسته چک 10 برگی را شخصا پاس نموده و پس از جلب اعتماد به محض دریافت دسته چک 25 یا 50 برگی اقدام به کلاهبرداری می کردند.
وی در خصوص نحوه پرداخت دستمزد به افراد نیازمند گفت: اعضای این باند در قبال دسته چک 25 برگی 500 هزار تومان و در قبال دسته چک 50 برگی یک میلیون تومان پرداخت می کردند. بنابراین تمامی دسته چک ها در اختیار عوامل اصلی باند بود که در بازار خرج و یا برای ضمانت وام در اختیار بانک قرار می دادند همچنین تعدادی از دسته چک ها را در ازای هر برگ 100 الی 300 هزار تومان به افراد سودجو در بازار تهران واگذار می کردند.
بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار مهری در سرانجام گفت: با توجه به فعالیت این باند در زمینه های مختلف تا به امروز 13 نفر از اعضای اصلی آن دستگیر و میزان کلاهبرداری صورت گرفته تا به امروز بیش از 12 هزار میلیارد ریال عنوان و تعداد شاکیان این پرونده بالغ بر 30 هزار نفر اعلام شده است در ضمن این پرونده در دادسرای عمومی مشهد مفتوح و تحقیقات برای روشن شدن دیگر زوایای کلاهبرداری های صورت گرفته ادامه دارد.
منبع: جام جم آنلاینچین: چین از اون کشورهایی هست که حتما یکبار هم شده باید در زندگیتون به اونجا سفر کنید